Fiberpay Sp. z o.o.

Biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi do stosowania przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Dzięki Systemowi AML, procedury te mogą być zautomatyzowane i optymalizowane, umożliwiając efektywne monitorowanie transakcji podejrzanych, a także automatyczną weryfikację kartotek klientów i transakcji na listach sankcyjnych.

Produkty i usługi:
- System AML
- Automatyczna weryfikacja
- Inteligentne wykrywanie
- Raportowanie do GIIF


Słowa kluczowe: system aml monitorowanie transakcji podejrzanych dokumentacja aml automatyzacja procedur aml/cft aml dla biur rachunkowych

Dane firmy

Adres

ul. Grzybowska 4/106
00-131 Warszawa

Województwo

Mazowieckie

NIP

701-063-45-66

REGON

365899489

Telefon

692 250 687

E-mail

[email protected]

Strona WWW

https://systemaml.pl

Aktualności


2022-09-06 15:02:33

Zastanawiasz się nad tym jakie majtki dobrać do swojej ulubionej sukienki? Skorzystaj ze sprawdzonych porad, dzięki czemu unikniesz stresu i skrępowania. Pamiętaj o tym, że majtki powinny mieć bardzo podobny odcień do założonej sukienki, ta...

Więcej

2022-08-25 14:07:04

Planujesz import towarów z Chin, jednak różnice kulturowe oraz nieznajomość języka wydają Ci się przeszkodami niemożliwymi do przeskoczenia? Jeśli chcesz działać na arenie międzynarodowej i nawiązywać kontakty z chińskimi partnerami bizneso...

Więcej

2022-08-04 10:32:06

Ogłoszenie upadłości – potocznie nazywanej bankructwem – jest to szansa dla wielu osób na umorzenie zobowiązań oraz uwolnienie się od wierzycieli, a także komornika. Dzięki procedurze upadłościowej możliwe jest umorzenie całości lub części...

Więcej